黄某某涉嫌诈骗罪,检方不批捕侦查取保候审


案情简介:2020年1月14日黄某某因涉嫌诈骗罪被青岛市公安局李沧区分局刑事拘留,公安机关认定其涉嫌诈骗数额200余万元,其同案犯因涉嫌合同诈骗200余万元也已经被同时刑事拘留。根据法律及司法解释规定黄某某涉嫌诈骗200万可能判处有期徒刑10年左右。
办案经过:2020年2月初,当事人黄某某的儿子从福建来青岛联系到崇鼎刑事辩护团队,团队向其了解掌握了整个案件情况。
黄某某(委托人)与郑某某(犯罪嫌疑人)长期有合作关系。2016年7月1日,因郑某某表示其有关系能够联络到建材买家,批发建材需要投资,故组织林某某、黄某某、黄某三人投资,三人签订股东协议书成立福州某商贸有限公司。后林某某先后转账200余万元、黄某先后转账30余万元至本案犯罪嫌疑人郑某某及黄某某的账户,委托人黄某某将收到的大多数金额转给郑某某。后因回款不力,造成林某某、黄某共损失200万余万元。在两受害人的压力下,黄某某向其出具了欠条,后两受害人将黄某某起诉至法院,双方达成还款调解协议。
因为在新型冠状病毒疫情防控的特殊时期,辩护人无法正常会见当事人,但是辩护人积极与公安机关沟通了解基本案情,并与家属沟通核实事件发生的整个过程,得知委托人黄某某对郑某某诈骗的事实并不得知,且自己也损失了100万左右的钱财。最终通过团队集体研究认为黄某某不构成诈骗罪,并确定了辩护方案,向检察院递交了不予批准逮捕申请书。
辩护人认为:一、黄某某主观上没有非法占有的目的,不构成诈骗罪。首先,被害人林某某投入的资金系根据股东协议履行出资义务,黄某某对该资金主观上没有非法占有的目的。其次,林某某投入的资金大部分由本人账户直接转给郑某某账户,黄某某客观上也没有占有林某某资金。再次,黄某某主动打欠条并接受法院调解确认债权,客观上反映黄某某没有占有林某某财物的目的。二、黄某某没有欺骗林某某的客观行为,不构成诈骗罪。黄某某对郑某某项目情况是否具有虚假性并不知晓。三、对犯罪嫌疑人黄某某采取保候审措施不具有社会危害性。因此,黄某某不存在和郑某某之间的共同犯意联络,主观也就不具有非法占有的目的。
辩护意见提交后,团队律师多次和检察院办案人员针对辩护意见反复沟通,最终检察院认可了辩护律师意见,在第37天对黄某某做出不予批准逮捕决定,侦查机关第一时间对刘某采取取保候审措施,因疫情防控需要对其隔离14天,后委托人黄某某返回了家乡。
 

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